La fiscalía pidió el procesamiento con prisión preventiva para Ariel Vallejo, el financista cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. La medida es por los delitos de lavado dinero y asociación ilícita, además de acusaciones de evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, mencionó que el dueño de Sur Finanzas “construyó, entre 2020 y 2025, un conjunto de sociedades que funcionó como una sola caja para convertir dinero de origen ilícito, cambiario, de la intermediación financiera no autorizada, de la evasión impositiva y previsional y, a través de terceros, del juego ilegal, en patrimonio con apariencia lícita”.
En la presentación del pedido al juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, indicó que el detenido “empezó con una agencia de cambio, Centro de Inversiones Concordia S.R.L., que tomó junto a su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y a Silvia Torrado”, y que “con lo que esa agencia generó al infringir el Régimen Penal Cambiario fundó Sur Finanzas Group S.A. y compró su Casa Central”.
Advirtió que “cuando la agencia fue sancionada y pidió su baja como operadora de cambio, la vació transfiriendo esos activos hacia las cuentas personales de su madre y las suyas y, desde ellas, a otras dos agencias de cambio del grupo, a plazos fijos y a la compra de bienes”.
Los detalles del pedido de la fiscalía de procesamiento con prisión preventiva de Ariel Vallejo, el financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia
En la presentación de Incardona de pedido de procesamiento con prisión preventiva de Vallejo, cercano a Tapia, además del financista, están señalados su madre, Graciela Beatriz Vallejo; el contador del grupo, Gerardo Salvador Carrozza; las hermanas María Fernanda y Bárbara Denise Sena Argis, y su pareja, Maite Sofía Lorenzo, y seis empresas: Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA (antes Neblockchain SA), Centro de Inversiones Concordia SRL, Cluster Palace Beach SA, Roma Inversiones SA y Gestiones San Miguel SA.
La fiscal advirtió sobre maniobras de lavado de parte de Vallejo, que dijo que el financista convirtió en una “práctica habitual, ejecutada por medio de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, con la intervención de las sociedades del grupo y en su nombre y beneficio”.
Argumentó que “la asociación ilícita que condujo, la evasión de los tributos que las sociedades debían ingresar y la retención de los aportes que no se depositaron se atribuyen, además, de manera autónoma, porque esos ilícitos, junto con otros, explican de dónde salió parte del dinero convertido”.
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